浙江松阳农村商业银行股份有限公司董事会决定于2023年4月27日召开松阳农商银行第十二次股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、会议时间和地点

会议时间：2023年4月27日（星期四）15：00召开。如有特殊情况需要提早或延迟的，另行电话通知。

会议地点：松阳农商银行（松阳县水南街道要津南路71号）三楼301会议室。

二、会议内容

听取并审议《松阳农商银行2022年度董事会工作报告》、《松阳农商银行2022年度监事会工作报告》、《松阳农商银行2022年度利润分配及股金分红方案》（草案）、《松阳农商银行注册资本变更议案》（草案）、《松阳农商银行2022年度财务决算和2023年度财务预算方案》（草案）、《松阳农商银行2022年度信息披露报告》（草案）、《浙江松阳农村商业银行股份有限公司章程修订案》（草案）、《松阳农商银行董事会议事规则修订案》（草案）、《松阳农商银行监事会议事规则修订案》（草案）、《松阳农商银行独立董事工作制度修订案》（草案）、《松阳农商银行2022年度关联交易工作报告》（草案）、《松阳农商银行关于聘请年报审计会计师事务所的议案》（草案）、《关于独立董事薪酬的议案》（草案）、《关于同意周跃辞去独立董事职务的议案》（草案）、《松阳农商银行独立董事2022年度述职报告》等议案；选举独立董事；汇报松阳农商银行2022年度“两会一层”履职评价报告和松阳农商银行2022年度主要股东评估报告等。

三、参加会议人员

1.松阳农商银行股东；

2.松阳农商银行领导班子、总行部室和一级支行(部)负责人；

3.特邀浙江农商联合银行丽水管理部、人行松阳县支行和丽水银保监分局松阳监管组领导列席会议。浙江君问律师事务所指派律师出席见证。

四、其他事项

1.请参会人员安排好工作，按时参加会议，并提前15分钟到会议室报到。

2.会务组设在松阳农商银行（松阳县水南街道要津南路71号）党群工作部，联系人：

徐女士，联系电话8069268（办），13625886128（516128）（手机）；

潘女士，联系电话8069268（办），13735933939（693939）（手机）。

浙江松阳农村商业银行股份有限公司董事会

2023年4月7日