关于召开浙江兰溪农村商业银行股份有限公司 2025年度股东会的公告

浙江兰溪农村商业银行股份有限公司各位股东：

根据《浙江兰溪农村商业银行股份有限公司章程》规定，决定召开浙江兰溪农村商业银行股份有限公司（以下简称“兰溪农商银行”）2025年度股东会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：拟于2026年4月23日（星期四）下午14:00

（二）会议地点：兰溪农商银行总行三楼会议室

（三）召开方式：现场会议

（四）会议出席对象:

1.本行全体股东或其委托人；

2.本行董监事成员；

3.大会见证律师。

二、会议审议内容

1.审议《兰溪农商银行2025年度董事会工作报告》；

2.审议《兰溪农商银行2025年度监事会工作报告》；

3.审议《兰溪农商银行2025年度“两会一层”成员履职情况报告》；

4.审议《兰溪农商银行2025年度关联交易情况的报告》；

5.审议《关于兰溪农商银行董事、监事、高级管理人员及其关联方关联交易金额批量审批的报告》；

6.审议《关于聘请中介机构开展2026年度会计报表审计工作的议案》；

7.审议《兰溪农商银行2025年度财务决算方案》；

8.审议《兰溪农商银行2025年度利润拟分配方案》；

9.审议《兰溪农商银行2025年度股金拟分红方案》；

10.审议《兰溪农商银行2026年度财务预算方案》；

11.审议《关于修订董事会议事规则、股东会议事规则等的方案》；

12.审议《关于修订兰溪农商银行章程的方案》；

13.听取独立董事2025年度述职报告；

14.需由股东会审议通过的其他事项。

三、会议登记办法

（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。拟出席本次会议的股东需进行会前登记。

（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

1.登记时间：2026年4月17日至4月22日，每天上午8:30-11:30；下午13:30-17:00。

2.登记地址：兰溪市丹溪大道18号，兰溪农商银行七楼办公室。

3.登记手续：（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持授权委托书、委托企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、委托企业法定代表人身份证复印件及本人身份证办理登记手续。

4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。

来信请寄：兰溪市丹溪大道18号，兰溪农商银行总行七楼办公室，邮编321100（信封请注明：股东会资料）。

四、其他事项

（一）会议报到时间：2026年4月23日（星期四）下午13:30-14:00。

（二）会议报到手续：

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。

2.未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），请按本公告第三条要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续。

3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。

（三）会议登记及联系方式：联系人胡舒；兰溪市丹溪大道18号，兰溪农商银行七楼办公室，电话0579-88890865。

（四）委托授权书请统一到兰溪农商银行七楼办公室领取（需本人持身份证明）。

（五）会期半天。出席会议者交通费及各项费用自理。

（六）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

特此公告!

浙江兰溪农村商业银行股份有限公司

2026年3月31日