男子银行卡大额交易被柜员发现猫腻报警

记者 陈志恒 通讯员 吴 霞

导报讯 近日，贾某拿着自己的银行卡、身份证到银行取钱，窗口工作人员小马接待了他。

贾某告诉小马，自己想把卡里的10万元全部取出来。小马立即查询他卡内余额情况，并照例询问了他这笔钱款的用途。然而，贾某却支支吾吾不肯说取款原因。

见状，小马立即联系了值班经理，并在经理的授权下查看贾某银行卡流水，发现从当天10时开始，这张银行卡短时间内交易频繁，且金额很大，十分可疑。发现这一情况后，值班经理一边让小马拖延时间稳住贾某，一边及时联系了兰溪市公安局云山派出所。

接警后，民警立即赶到银行处置。然而，见到民警，贾某却表现得十分淡定，一直说自己只是取个钱。“钱是谁转给你的？”见贾某不愿交代，民警拿出他的银行卡转账记录，一笔一笔地询问他，“这些给你转账的人你都认识吗？你打电话给对方，我问一下他们为什么给你转钱。”

在民警的反复询问下，贾某终于交代，他在一个聊天群里看到一条兼职广告，只要提供个人银行卡给对方刷流水，就能赚钱。

“说是给企业刷流水，刷完给我1000元钱，我也没仔细问。”“刷流水本身就是违法行为，如果就转个人账户，人家为什么要给你1000元钱？”面对民警的质问，贾某哑口无言。

经调查，贾某名下银行卡短期流水数额大，涉嫌参与帮助信息网络犯罪活动。同时，根据贾某供述，办案民警于9月19日火速赶赴外省，一举将其余2名犯罪嫌疑人抓获。目前，案件正在进一步办理中。